Panama-Papers - RBI-Geschäfte mit russischer Geschäftsfrau im Visier
Bank soll hochriskante Geschäfte mit Olga Mirimskaya
abgeschlossen haben - RBI: Wegen Bankgeheimnis nicht möglich,
auf konkrete Geschäftsfälle einzugehen
Rund um die Enthüllungen über Briefkastenfirmen in
Panama sind nun weitere Bezüge zu Österreich veröffentlicht worden.
Laut ORF, "Falter" und "Kurier" werden in den sogenannten
"Panama-Papers" Geschäftsbeziehungen der Raiffeisenbank
International (RBI) mit der russischen Geschäftsfrau Olga Mirimskaya
genannt. Die Bank soll der Managerin der Lebensmittelfirma Russky
Products mehrere Kredite gewährt haben.Die Geschäftsbeziehung zwischen Mirimskaya und der RBI soll im
Jahr 2008 begonnen haben. Die RBI gewährte damals laut den
Medienberichten Russky Produkts zwei Kredite - einen über 20 Mio.
Dollar und einen über 15 Mio. Dollar. 2012 sollen beide Linien
verlängert worden sein. Für die Kredite bürgte eine gewisse Teton
Trading auf den Britischen Jungferninseln. Mirimskaya ist
Vorstandschefin der Russky Produkt und zugleich Direktorin der Teton
Trading.
Mirimskaya ließ sich ihren Kredit also von ihrer eigenen
Offshore-Gesellschaft absichern. Sogenannte Back-to-back-Geschäfte
sie sind zwar legal, gelten laut Finanzmarktaufsicht (FMA) aber als
Hochrisikogeschäfte, weil sie die Gefahr von Geldwäsche bergen.
Das Kreditgeschäft der RBI war auch der involvierten
Briefkasten-Kanzlei Mossack Fonseca nicht ganz geheuer. "Wir haben
Nachforschungen zur Direktorin (Olga Mirimskaya) angestellt und
einige negative Resultate erhalten", lässt die Kanzlei laut den
Berichten Raiffeisen per E-Mail wissen.
"Aus rechtlichen Gründen - dem laut Bankwesengesetz
einzuhaltenden Bankgeheimnis - ist es uns nicht möglich, auf
konkrete Geschäftsfälle einzugehen, obwohl wir anhand von
Einzelfällen sehr gut erläutern könnten, aus welchen Gründen eine
Offshore-Konstruktion plausibel sein kann", heißt es in einem der
APA übermittelten schriftlichen Statement der RBI.
(Forts. mögl.) kan/ggr
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