Einladung
zu der am Donnerstag, den 1. Juni 2023 um 10:00 Uhr
in 1210 Wien, "Peak Vienna", Floridsdorfer Hauptstraße 1, 30. Stock
stattfindenden
37. ordentlichen Hauptversammlung

T a g e s o r d n u n g
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate Governance-Bericht zum 31.12.2022 sowie des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht zum 31.12.2022
sowie des Vorschlags für die Ergebnisverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2022.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss ausgewiesenen Bilanzergebnisses.
3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022.
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr
2022.
5. Wahlen in den Aufsichtsrat.
6. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023.
7. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022.
8. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstands zur Kapitalerhöhung gemäß § 169
AktG (genehmigtes Kapital) gegen Bar- und/oder Sacheinlage, auch in mehreren Tranchen,
samt Ermächtigung des Vorstands zum Ausschluss des Bezugsrechts, verbunden mit dem Widerruf der bestehenden Ermächtigung zur Kapitalerhöhung gemäß § 169 AktG (genehmigtes
Kapital) im nicht ausgenutzten Umfang sowie Beschlussfassung über die entsprechenden Änderungen der Satzung in Punkt 5. (Grundkapital und Aktien) und über die Ermächtigung des
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Aufsichtsrats, Änderungen der Satzung, die sich durch die Ausgabe von Aktien aus genehmigtem Kapital ergeben, zu beschließen.
9. Beschlussfassung über
a) die Ermächtigung des Vorstandes zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen, auch in
mehreren Tranchen, und Ausschluss des Bezugsrechts, verbunden mit dem Widerruf der bestehenden Ermächtigung des Vorstandes zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen im nicht
ausgenutzten Umfang; und
b) eine bedingte Kapitalerhöhung zur Ausgabe an Gläubiger von Wandelschuldverschreibungen (§ 159 Abs 2 Z 1 AktG) und die Ermächtigung des Vorstands, die weiteren Einzelheiten
der bedingten Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung festzusetzen, sowie Beschlussfassung
über die entsprechende Anpassung der Satzung.
10. Beschlussfassung über Ermächtigungen des Vorstands zum Rückerwerb und zur Veräußerung
eigener Aktien der Gesellschaft auch auf andere Art als über die Börse oder öffentliches Angebot, auch verbunden mit der Ermächtigung des Vorstands zum Ausschluss des jeweiligen allgemeinen Andienungs- und Kaufrechts der Aktionäre (Ausschluss des Bezugsrechts bzw umgekehrter Bezugsrechtsausschluss) und verbunden mit dem Widerruf der noch bestehenden bisherigen Ermächtigung.
11. Beschlussfassung über die umfassende Neufassung der Satzung.

siehe auch:
https://www.warimpex.com/media/pdf/german/agm/2023/Einladung_oHV_2023_DE_202304.pdf

Das ist offenbar der ehemalige "Florido Tower".
Na, wir werden schon hinfinden
Wer kommt noch?

>Das ist offenbar der ehemalige "Florido Tower".
>Na, wir werden schon hinfinden
>Wer kommt noch?

Ich werde auch kommen...

Dass ich Dich erkenne

a) rote Rose im Knopfloch
b) Börsenkurier hinterm Ohr
c) Brokerjet-T-Shirt
d) ungewohnte Wortmeldung

Bis zum Mittwoch, ich freu mich

Die Hauptversammlung war sehr informativ und der Vorstand hat immer sehr überlegte und gute Antworten zu den Fragen der Aktionären gegeben. Der Geschäftsbericht 2022 ist wirklich professionell und transparent zusammengestellt worden.

Der Russlandfaktor und die darauf basierenden Restriktionen der Banken/Broker beim Kauf von warimpex Aktien werden weiterhin den Kurs belasten, aber wenn das KGV derzeit weniger als 1 (sprich eins) beträgt und warimpex an der Warschauer Börse bei 1,60 Euro (7,25 Zloty) notiert, glaube ich, dass bei etwas mehr Umsatz an der Wiener Börse die Aktie wieder rauf gehen könnte.

Was ich u.a. mitnehmen konnte ist, dass das Unternehmen mehr auf einen Aktienrückkauf als auf Dividenden setzt.

>Was ich u.a. mitnehmen konnte ist, dass das Unternehmen mehr
>auf einen Aktienrückkauf als auf Dividenden setzt.

Wenn sie ihren eigenen Buchwert glauben, dürften sie nur Aktienrückkäufe machen.

Dazu kommt:

Die eventuelle KE wollen sie nicht bei Erreichen von 1 Euro Kurs machen, sondern in der Nähe des NAV, mit bissl Diskont. Da fiel (nach Abzug des Russlandgeschäfts) ein Wert von 2,45.

Wenn das Russlandgeschäft wegfalle, würde das den NAV nicht wirklich stark belasten, obwohl fast 50% der Werte in Russland seien, aber die Schulden seien dort auch lokal, die würden wegfallen, somit käme irgendwas in der Nähe von 2,45 raus. Genau berechnen konnten sie es nicht, es hörte sich aber so an, als hätten sie es insgeheim für sich schon genau berechnet.

Und dass sie über ihre Töchter kleinweise Geld aus Russland rausbekommen, wurde auch erwähnt. Verkauf oder Abspaltung des Russlandgeschäfts komme eher nicht in Frage, man müsste zu hohe Rabatte geben derzeit.